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      神通廣大的反電詐隊

      來源:央視網 作者:不詳 人氣: 發布時間:2019-06-09
      摘要:這是一起上海的反電詐隊破獲的一起利用銀行系統漏洞進行詐騙的案件,雖然犯罪分子費勁心思隱藏自己行蹤,掩蓋自己的身份,甚至用游戲點卡來洗錢,但終究在神通廣大的反電詐隊面前,只是雕蟲小技。
      神通廣大的反電詐隊
       
      電信網絡詐騙越來越多,手段越來越高明,但是,隨著一起又一起的電信網絡詐騙罪犯被繩之以法,公安系統的反電信網絡詐騙部門(簡稱反電詐隊)逐漸浮現在公眾,給犯罪分子極大威懾力。這是一起上海的反電詐隊破獲的一起利用銀行系統漏洞進行詐騙的案件,雖然犯罪分子費勁心思隱藏自己行蹤,掩蓋自己的身份,甚至用游戲點卡來洗錢,但終究在神通廣大的反電詐隊面前,只是雕蟲小技。
       
      上海市公安局松江分局刑偵支隊反電詐隊隊接到銀行報警,說他們這里有下屬的一個支行,有一張銀行卡通過ATM詐騙的行為。銀行的工作人員在內部審核當中發現,這張銀行卡有虛開這個存款單的情況,來套取銀行的貸款,該銀行上海松江支行工作人員卻發現,有人竟然通過這項業務,利用50元存單就騙取了近50萬元貸款。銀行發現總共涉及到五個地區,總涉及貸款金額大概有三千萬。
       
      由于案情重大,上海松江警方在接到報警后,立即成立專案組,調集專業的反電詐刑警展開調查。反電詐隊專業性強,刑偵支隊把這個案件接下來之后,就直接交給反電詐隊來進行偵辦。
       
      反電詐隊的成員立即對銀行提供的涉案卡號進行了調查分析。經過統計,民警發現共有五個賬戶涉嫌用同一手法來騙取貸款。嫌疑人利用銀行安全漏洞,將賬戶內的小額存款篡改成了大額存款,隨后再進行大額的貸款詐騙。雖然作案手法一致,但是涉案五個賬戶的持卡人卻分散在不同的省份,相互之間也并沒有什么關聯。
       
      反電詐隊的成員通過存款的記錄,發現有幾筆是在遼寧鐵嶺這個地區的。專案組民警立即趕赴了遼寧鐵嶺,并第一時間調取了涉案的存款視頻,隨后這名年輕的男子出現在了警方的視線中。通過監控發現這個嫌疑人來之前是開了一輛白色的SUV的轎車。
       
      反電詐隊的成員發現這輛車不止是作案當天不掛牌照,是它從來都是不掛牌照的,而且運行軌跡基本上都是晚上出來,白天基本上不出來。專案組民警只有不間斷地追蹤這輛車的行駛軌跡。好在通過大量的視頻追蹤工作,民警發現了這輛白色轎車的行駛規律。
       
      反電詐隊的成員就是掌握了這條線索之后,我們才順藤摸瓜,把這個司機的身份給掌握了。
       
       
      反電詐隊的成員針對嫌疑人名下的房產、車輛及其銀行卡資金進行進一步的梳理后有了不小的發現。通過梳理之后,我們發現這個人在2018年的9月份之后,名下有過幾輛豪車,然后根據他的生活圈子,發現另外還有三個嫌疑人,同樣在名下也有豪車的登記,應該可能是一個小的團伙,就直接這四個人同時進行抓捕。
       
      反電詐隊的成員通過訊問發現,所有的信息都指向了其中一名叫馬某的男子,他既不是開車的司機,也不是那名深夜存款的男子,但卻一直在暗中指揮著其他人。是他們這邊相當于一個帶頭大哥,他負責讓他們干什么,他就干什么,那另外幾個同伙就負責幫他去存錢,他是從來自己不會親自去干這個事情的。
       
       
      反電詐隊的成員最后鎖定犯罪嫌疑人馬某,今年30歲,遼寧沈陽人。民警調查發現,馬某并沒有正當的工作,家庭經濟條件普通,這與他可以頻繁購買豪華跑車的消費能力十分不符。
       
      反電詐隊的成員將犯罪嫌疑人馬某抓捕歸案后,其最終如實交代了他利用銀行漏洞進行貸款詐騙的行為。那么他又是如何發現銀行這一漏洞的呢?據犯罪嫌疑人馬某交代,在實施犯罪前他已經欠下了五六十萬元的外債,所以他一心想著賺大錢,這也為他的犯罪行為埋下了一個導火索。
       
       
      反電詐隊的成員最終得知,犯罪嫌疑人通過網銀操作去購買那個游戲點卡,購買了游戲點卡之后,他再通過網上的那個二手游戲點卡商去低價賣給人家,我們掌握就是他通過了一個,河北唐山的一個二手卡商以七折的價格,將他購買的點卡出售給對方,從而套取那個現金。
       
      經過進一步偵查,警方將這起案件中涉嫌非法出售個人信息及收取游戲點卡的二手買家依法進行逮捕。
       
      目前,犯罪嫌疑人馬某因貸款詐騙罪已被上海市松江區人民檢察院批準逮捕,而與馬某一同被抓獲的另外三名男子由于對馬某的犯罪行為并不知情,也沒有參與核心詐騙行為,被取保候審。目前案件還在進一步審理中。
       
       
      文章來源:央視網http://www.nbd.com.cn/articles/2019-06-07/1340746.html《匪夷所思!男子篡改存單 50元變身50萬 半年騙取三千萬》
       

      責任編輯:不詳
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