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      非法集資罪的受害者人數和來源的司法認定

      來源:廣州日報等 作者:宜昌律師鄭磊 人氣: 發布時間:2018-10-07
      摘要:非法集資罪中,關于“社會公眾”的認定問題

      非法集資罪的受害者人數和來源的司法認定

      1、非法集資罪中,關于“社會公眾”的認定問題
      《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》規定:下列情形不屬于《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第二款規定的“針對特定對象吸收資金”的行為,應當認定為向社會公眾吸收資金:
        (一)在向親友或者單位內部人員吸收資金的過程中,明知親友或者單位內部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的;
        (二)以吸收資金為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,并向其吸收資金的。

      2、女子非法集資近2000萬元 為購奢侈品專騙親友30多人,來源廣州日報
        2016年7月26日消息,為了外出旅游和購買奢侈品,一女子竟虛構工程項目,用高額利息回報為誘餌欺騙親朋好友投資,非法集資了近2000萬元用于滿足自己的私欲。
        3月19日,市民鄺先生向海珠警方報案,稱自己被表姐王某騙去74萬多元。2015年7月,王某對其稱,投資深圳某建筑裝飾工程有限公司的工程項目建設,每月可以返回10%的利息,本金在2016年1月就可以歸還。在王某的游說下,鄺先生先后多次借出了累計70多萬元供王某投資。沒想到借出大額資金后,鄺先生不但沒有按時收到利息,期滿后連本金都收不回。他多次上門催促,均被王某以工程在建、工程款無法回籠為由拖延還款。同時,鄺先生了解到另有幾十人借出了大量資金供王某投資。鄺先生急忙向該建筑公司廣州分公司了解情況,才發現該公司根本沒有收取過王某的投資款項。
        警方從深圳某建筑裝飾工程有限公司確認,該公司并無開展相關投資項目,也沒有委托王某集資。經過偵查,專案組確認王某有非法集資作案的嫌疑。
        3月22日晚,警方在海珠區曉港路王某的住處將其抓獲歸案。據其交代,從2012年開始,王某就虛構工程項目,以每月6%~10%的高額利潤為誘餌,先后誘騙鄺先生等30多名投資人進行集資投資,收取本金合計約2000萬元,得手后,除了將部分資金用于償還集資人的本金和利息外,剩余的資金用于自己揮霍。由于每月要支付的利息越滾越多,王某的資金鏈開始斷裂,2016年初,大部分投資者開始收不到利息,本金也無法收回,王某只能到處躲避投資者,直至東窗事發。目前,王某已被批捕,案件正在進一步調查中。

      3、這起集資詐騙大案在蕪湖開庭審理3個月詐騙180人,來源大江晚報
      幾名僅有小學文化的外地無業游民,糾結團伙在蕪成立投資公司,對外虛假承諾“投資6000—8000元,3個月返還10000元”等高回報投資。誘騙180名中老年人落入陷阱,僅3個月就騙走資金217余萬元。12月28日,蕪湖市鏡湖區法院公開庭審李林海等非法集資詐騙案件。據調查: 2015年9月,被告人李某某成立蕪湖誠邦投資管理有限公司,謊稱系湖北萃然生態旅游公司的子公司,總公司經營生態旅游山莊及養殖業務,為擴大經營規模需要向社會公眾借款。期間,為防止事情敗露,被告人蘇振化名“王東”,糾集一批東北籍業務員,使用假名字,通過向中老年人發放宣傳單頁,招攬客戶,許諾投資人投資6000元-8000元不等,三個月后連本帶息返還10000元,并簽訂借款合同。期間,為達到快速擴張,招攬投資人的目的,李林海等人以每招攬客戶投資1萬元,獎勵200元的方式,誘導受騙投資人繼續拉攏親朋好友來“投資”。
      2016年2月,被告人李林海等人在我市某大酒店召開投資人大會,會上,李林海冒充湖北萃然生態旅游開發公司負責人,鼓吹公司實力,繼續誘騙被害人投資。該團伙每日收到投資款后,當晚即將騙取來的資金進行現金瓜分,據為已有。經查證,被告人李林海等人所謊稱的湖北萃然生態旅游開發有限公司自成立之日起,就從未進行過家禽家畜養殖、旅游開發山莊等營業活動,公司也未進行過稅務登記,處于長期荒廢狀態。
      2016年3月中旬,臨近歸還各被害人資金期限時,被告人李林海要求被告人蘇振、孫建偉、仝建波攜帶公司公章逃離蕪湖,同年3月10日,該團伙在安徽省安慶市注冊成立湖北萃然生態旅游開發有限公司安慶分公司,企圖以同樣方式在安慶繼續實施詐騙行為,后被安慶市公安機關查獲。
      至案發時止,被告人李林海、蘇振、孫建偉、仝建波等人累計向180名被害人騙取資金2176900元。(大江晚報)
       
       

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